附件：1-中华人民共和国反洗钱法

附件：2-金融机构反洗钱规定

附件：3-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

附件：4-金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

附件：5-金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

附件：6-中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知

附件：7-中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知

附件：8-1银发[2012]54号中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知

附件：8-2支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

附件：9银发[2013]2号中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知

附件：10反恐怖主义法

附件：11反洗钱监督管理办法