2016年，反洗钱工作紧密围绕维护国家安全和社会稳定大局，落实中央重大工作部署，打击洗钱和恐怖融资犯罪，取得了显著成效。深入开展洗钱类型分析及应用工作，进一步提升义务机构反洗钱资金监测水平；反洗钱调查数量再创新高，积极推动洗钱案件的起诉和审判；进一步完善恐怖融资交易监测模型，充分发挥反洗钱部门在国家反恐怖工作中的作用；继续深入开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”，不断取得实效；为切实打击涉众型经济犯罪，要求金融机构对涉嫌电信诈骗的可疑交易采取后续控制措施，制定下发非法集资资金交易监测预警指导意见。

2015年中国人民银行各分支机构发现和接收可疑交易报告8504份，筛选后对732份可疑交易报告开展了反洗钱行政调查；向侦查机关移送线索1965份，同比增长27.60%；协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件，同比增长10.58%；协助破获涉嫌洗钱等案件307起，同比增长14.55%。中国反洗钱监测分析中心全年共向国内有关部门移送可疑交易线索282份、通报438份，线索与通报合计同比增长22.45%；接收并反馈有关部门协查2701份，同比增长2.04%。